УЛААНБААТАР ҮНЭТ ЦААСНЫ БИРЖ ХК-ИЙН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ ТАНАА

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 3 сарын 7-ний өдрийн 05/22 тоот тогтоолын дагуу Хувьцаа эзэзмшигчдийн ээлжит хурал хуралдах тухай зарлаж байна.

Хурал хуралдуулах газар, өдөр, цаг: 2022 оны 4 сарын 18-ны өдрийн 14 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал тауэр, 17 давхар, Криптос ресторанд хуралдана.

Компанийн оноосон нэр: Улаанбаатар Үнэт Цаасны Бирж ХК

Хурлын хэлэцэх асуудал:

1. 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах тухай;

2. 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай;

3. ТУЗ-ийн “Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай” тогтоолыг танилцуулах;

4. Компанийн дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг батлах тухай;

5. Хувьцаа эзэмшигчдээс ТУЗ бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах саналуудыг үндэслэн шаардлагатай тохиолдолд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах, шинээр сонгох, баталгаажуулах;

Бүртгэлийн өдөр: 2022 оны 3 сарын 28-ний өдөр

Хуралд бэлтгэх явцад хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалт:

1. 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан;

2. Компанийн дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл;

3. Хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх саналын хуудасны загвар;

4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг;

5. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдэд нэр дэвшигчдийн танилцуулга;

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолын төсөл.

Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 13 давхар 1309 тоот

Утас: 70000501, 94077888

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС